Noticias - Ministério Público cumpre mandados por fraudes em rede de lojas no ES

Ministério Público cumpre mandados por fraudes em rede de lojas no ES

Grupo utilizava "laranjas" para abrir empresas, diz Receita Estadual. Estimativa é de que o prejuízo fiscal ultrapasse R$ 6,5 milhões.
Ministério Público cumpre mandados por fraudes em rede de lojas no ES

Foto: g1.globo.com

Uma operação do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) cumpre na manhã desta terça-feira (22), um mandado de prisão temporária na Praia da Costa, em Vila Velha e 15 mandados de busca e apreensão em sete municípios da Grande Vitória. O órgão investiga um grupo criminoso que atua no comércio por meio de uma rede de lojas de varejo do estado. Segundo o MP-ES, os investigados são suspeitos de fraudes fiscais, pela utilização de dados de "laranjas" para abrir empresas e fraudar o faturamento para que as mesmas fossem optantes pelo Simples Nacional, além de sonegarem impostos comprando e vendendo mercadorias sem documentação fiscal. Ainda segundo o MP-ES, a estimativa é que o prejuízo fiscal ultrapasse R$ 6,5 milhões.

O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-ES realiza a Operação Lombardia com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e com apoio da Polícia Militar. No decorrer das investigações foram colhidas provas e indícios do envolvimento de um empresário, diversos familiares e outras pessoas usadas como "laranja". Além disso, foi feito realizado pelos agentes levantamentos nas empresas pertencentes ao grupo empresarial que possui várias lojas na região metropolitana e no interior do estado.

Estabelecimentos e residências de responsáveis pela fraude, dois escritórios de contabilidade e uma empresa responsável pelo desenvolvimento de softwares utilizados pela empresa são alvos das ações.

Ao todo, quatro membros do Ministério Público, 31 auditores fiscais da Receita Estadual e 56 Policiais Militares auxiliam nos trabalhos. A partir da Operação Lombardia o grupo vai analisar documentos, computadores, dados e depoimentos de investigados e testemunhas.

De acordo com o órgão, com a aproximação do Natal, em parceria com o Procon Estadual, será intensificada a fiscalização para evitar sonegações fiscais e lesões aos direitos do consumidor, já que se trata de um período de muitas vendas do comércio.

Fonte: g1.globo.com

Por: Maratimba.com | Imprimir